El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Querétaro presentó una nueva certificación sobre la “Ley de Prevención de Lavado de Dinero” para capacitar a sus agremiados en detectar actividades vulnerables o que financien actividades delincuenciales, explicó el presidente del Colegio de Contadores de Querétaro, Rafael Martín Rivera Martínez.
“Nuestra nueva certificación incluye estas nuevas estas nuevos cambios a la ley de prevención ante el lavado de dinero, la ley de prevención de lavado de dinero tiene actividades vulnerables, que tenemos que cumplir con ciertos requisitos de presentar avisos para las actividades que pueden estar llegando a financiar terrorismo y para cumplir esto pues hay que recordar que está la ley federal y que esos avisos se presentan a través de los colegios, pero si hay algunas actividades que son principalmente más vulnerables que otras”.
Aunque no quiso revelar qué tipo de actividades son más vulnerables para los delitos de lavado de dinero y fraude, aclaró que el manejo de efectivo no es ilegal, siempre y cuando se notifique al SAT.
“El uso del efectivo no es malo siempre y cuando se cumpla con esta ley, si tú compras, hay un monto máximo para aportar dinero en efectivo a tu empresa que son $600 mil pesos, de ahí tienes que prestar un aviso y ese aviso”.
Rivera Martínez reiteró el llamado a la sociedad para asesorarse con contadores colegiados, que tienen capacitación continua en la materia.
